gozlemkitap
RSS
Yayın Haftaları X
Hizbullah uyuşturucu trafiğinden 1 milyar doları New York’ta aklamak istedi
Hizbullah uyuşturucu trafiğinden 1 milyar doları New York’ta aklamak istedi
Hizbullah Lideri Şeyh Hasan Nasrallah

Associated Press New York ABD,

New York’ta ABD Maliyesi Lübnan asıllı bir finans grubu aleyhine Hizbullah terör örgütünün yüzlerce milyon dollarını aklamaktan dava açtı.

New York Eyalet Mahkemesi Savcısı hazırladığı iddianamede, Lübnan bağlantılı şirketi bir milyar dolardan fazla fonu ABD’ye kanunsuz yollarla transfer etmek ve bu işlemden 300 milyon dolar komisyon almak ile suçladı.

Hazırlanan iddianamede Hizbullah’ın gelir kaynakları uyuşturucu ticareti olarak yer aldı.

Para aklama zinciri, ABD Maliyesi’nin şirketin defterlerinde yaptığı bir dizi inceleme sonucu ortaya çıktı.

Şirket hayali navlun ve lüks araba alım satım işlemleri aracılığı ile Hizbullah’ın fonlarını ABD bankalarında aklamak ile suçlanıyor.

Eğer dava sonucu Lübnanlı şirket suçlu bulunursa hem aklanan fonlar  maliye tarafından dondurulacak hem de suçlanan şirket ve işlemde kusuru bulunan diğer bağlantılı şirketler 500 milyon doları bulan bir ceza ödemek zorunda kalacak.

Facebook'ta Paylaş
Yazdır Yazdır
Yazdırma Önizleme X Yazdir
Yazdırma işlemini başlatmak için YAZDIR 'a tıklayın.
Arkadaşına Gönder Arkadaşına Gönder
Arkadaşlarıma Gönder X
Abone Formu X
Şalom Gazetesi’nin adresinize gelmesi için bir yıllık şehir içi abonelik ücreti 140 TL.dir.
İletişim Formu X
Şalom Satış Noktaları X
Remzi Kitabevi - Etiler Akmerkez
Remzi Kitabevi - Suadiye
Remzi Kitabevi - Osmanbey
Remzi Kitabevi - Erenköy Carrefour
Remzi Kitabevi - Akadlar Mayadrom
Remzi Kitabevi - Mecidiyeköy Profilo
Remzi Kitabevi - Ankara Armada
Remzi Kitabevi - İzmir
Remzi Kitabevi - Antalya
Şalom Gazetesi - Künye X
künye
Abone Bize Ulaşın Reklam Şalom Satış Noktaları Künye Tüm Hakları Saklıdır. Şalom Gazetesi 2008